柬埔寨富商遭泰国突查 2700万泰铢现金被扣

【本报消息】据泰国媒体Khaosod 8日上午报道，泰国刑事调查局（CCIB）警方当日清晨开展大规模行动搜查了分布在曼谷、北榄府和春武里府等地19处与柬埔寨富商符国安公爵相关的涉嫌场所，现场缴获多辆豪华轿车及2700万泰铢（约合83万美元）的现金。

此次行动重点打击了涉嫌运营网络诈骗网站及洗钱中心的犯罪网络，目标直指利用非法资金转账账户进行网络洗钱活动的犯罪团伙。

报道指出，被称为“波比之父”的柬埔寨富商符国安公爵涉嫌参与诈骗集团的运作。警方重点搜查了位于北榄府挽披市的一处住宅区，此次行动依据刑事法庭于2025年6月26日签发的第172/2568号搜查令执行。

调查显示，该跨国犯罪组织以柬埔寨波比为基地，利用包括25层和18层建筑、HISO大楼及皇冠赌场在内的多处场所实施网络诈骗活动。其作案手法多样，涵盖混合诈骗、呼叫中心诈骗等，并通过虚假账户和数字货币进行洗钱。该团伙还涉嫌诱骗泰国工人从事非法放贷，强制进行人脸识别认证，并存在非法拘禁外籍人员等严重犯罪行为。

据悉，泰国方面目前已对符国安公爵发出逮捕令，指控其涉嫌参与跨国犯罪组织和洗钱等罪名。