台湾电诈集团头目被移交金边初级法院

【本报消息】柬埔寨内政部近日成功捣毁一个跨国电信诈骗集团，主要头目及同伙已于本月3日被送往金边初级法院，依法处置。

据了解，内政部工作组在9月29日于金边市一举查获3处电信诈骗窝点，逮捕24名嫌犯并查获了大批相关证物。

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经过内政部工作组的深入调查，此案的头目已被锁定为中国台湾籍嫌疑人 WANG SHENG YU。他涉嫌利用柬埔寨境内的技术系统，对美国等地的受害者实施电信诈骗活动。

国家警察总署反洗钱调查工作组的调查结果显示，该嫌疑人利用总部位于澳大利亚的 BITPIE (PRO) 公司的数字金融系统（加密货币，即Crypto Currency）进行诈骗所得的转移，并已成功冻结其总计52363USDT。

警方进一步发现，WANG SHENG YU 还将其团伙来源不明的数字货币在台湾进行流转，随后转移至其他国家，涉案总金额高达1000万USDT。

鉴于此次案件涉及跨国洗钱活动，柬埔寨相关部门警方表示，将与相关合作伙伴国家分享信息，并在后续调查与打击行动中展开国际合作。