今年前9月柬埔寨侦破42起洗钱案

【本报消息】在国际金融行动特别工作组（FATF）正式将柬埔寨从“灰名单”中移除后，柬埔寨内政部持续加码，强化对洗钱犯罪的打击力度，以维护金融体系的透明与安全。

内政部发言人杜速克近日介绍，今年前九个月，专业执法单位共立案侦办了42起洗钱案件，共涉及129名嫌疑人。

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杜速克指出，洗钱犯罪已成为一个全球性问题，犯罪手法日益复杂多样。柬埔寨政府对此高度重视，并积极参与国际合作，在双边、多边、地区及全球框架下与各国保持密切协作，共同致力于打击洗钱及恐怖融资活动。

值得关注的是，总部位于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）已于2023年2月将柬埔寨正式移出其反洗钱“灰名单”。柬埔寨此前因反洗钱监管体系存在风险，曾自2019年起连续四年被列入该名单。

尽管已成功脱离“灰名单”，内政部长苏速卡重申，政府将继续保持高度警惕，坚决防止国家再次被列入名单。他表示，柬埔寨将持续打击洗钱、网络诈骗及人口贩运等相关犯罪，全力维护国家的金融安全与稳定。